ITandmore►

Eksekutif dengan situs online poker menghadapi tuduhan ASApr 15, 2011 05:38 | IDG News ServiceThe US DOJ cari dana $ 3 miliar denda pencucian sipil dari tiga lokasi poker populeroleh Grant Gross
Sebelas orang, termasuk pendiri tiga website poker besar, telah dibebankan dengan penipuan bank, pencucian uang dan tindak pidana perjudian ilegal di pengadilan New York, Departemen Kehakiman AS mengumumkan.
Biaya, datang Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, pendiri ditargetkan dari tiga situs internet poker terbesar yang beroperasi di AS, PokerStars, Full Tilt Poker dan Absolute Poker, DOJ kata. Badan ini juga telah mengajukan keluhan pencucian uang sipil, mencari penyitaan aset perusahaan poker dan beberapa pemroses pembayaran, kata badan itu.
Dakwaan dan keluhan sipil mencari lebih dari US $ 3 miliar denda pencucian uang sipil dan perampasan dari perusahaan poker dan para terdakwa, yang DOJ kata.
Pengadilan telah mengeluarkan perintah penahanan terhadap lebih dari 75 rekening bank di 14 negara yang digunakan oleh perusahaan poker dan prosesor pembayaran mereka. The DOJ telah menyita lima nama domain yang digunakan oleh perusahaan poker.
PokerStars dan Full Tilt Poker, yang baik dukungan fitur dari pemain poker profesional di situs mereka, tidak segera menanggapi pesan e-mail yang meminta komentar pada biaya. Sebuah pesan di AbsolutePoker.com Jumat mengatakan domain tersebut telah disita oleh Biro Investigasi Federal.
Online perjudian dilarang di sebagian besar Kongres AS melewati tagihan pada tahun 2006 sehingga ilegal bagi lembaga keuangan untuk proses pembayaran ke situs perjudian online. Melawan Hukum Internet Perjudian Penegakan Undang-Undang (UIGEA) membuat sebuah kejahatan federal karena berjudi bisnis untuk secara sadar menerima kebanyakan bentuk pembayaran "sehubungan dengan partisipasi orang lain dalam perjudian internet yang melanggar hukum."
Ketiga perusahaan poker asing terus beroperasi di AS, kata DOJ. Setelah hukum berlalu, Absolute Poker mengumumkan bahwa perusahaan akan melanjutkan operasi AS karena "Kongres AS tidak memiliki kontrol atas" transaksi perusahaan, yang DOJ kata.
"Seperti yang dikenakan, ini terdakwa mengarang skema penipuan rumit pidana, bergantian menipu beberapa bank AS dan efektif menyuap orang lain untuk menjamin aliran terus milyar laba perjudian ilegal," kata Preet Bharara, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, di pernyataan. "Selain itu, seperti yang kita menuduh, dalam semangat mereka untuk menghindari hukum perjudian, para terdakwa juga terlibat dalam pencucian uang dan penipuan bank besar perusahaan asing yang memilih untuk beroperasi di Amerika Serikat. Tidak bebas untuk mencemoohkan hukum yang mereka tidak suka hanya karena mereka tidak tahan untuk berpisah dari keuntungan mereka. "
The DOJ menuduh perusahaan menggunakan metode penipuan untuk mengelabui bank-bank AS dan penerbit kartu kredit ke dalam memproses pembayaran mereka. Eksekutif Isai Scheinberg dan Paul Tate dari PokerStars, Raymond Bitar dan Nelson Burtnick Full Tilt Poker, dan Scott Tom dan Brent Beckley Mutlak Poker mengatur agar uang yang diterima dari penjudi AS untuk dapat menyamar sebagai pembayaran kepada ratusan pedagang online tidak ada yang mengaku untuk menjual barang dagangan seperti perhiasan dan bola golf, DOJ kata.
Perusahaan-perusahaan mengambil sekitar sepertiga dari pembayaran sebagai memotong mereka untuk hosting game poker, yang DOJ kata.